제 16기 임시주주총회 소집통지
주주총회 소집통지서
(제16기 임시주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제20조에 의하여 제16기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 08월 13일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 1층 M2회의실
3. 회의목적사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨2)
제2-1호 의안 : 사내이사 백명훈 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김동수 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 이세라 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 성수연 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건(별첨2)
제3-1호 의안 : 감사 이세진 선임의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 08월 03일 09시 ~ 2025년 08월 12일 17시
-기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공인인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장, 위임장, 대리인의 신분증
* 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)
(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)
7. 기타 사항
- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2025년 07월 29일
경기도 성남시 수정구 창업로 42 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호
주식회사 네오펙트
대표이사 반 호 영 (직인생략)
◆별첨1,2 주주총회 소집통지 [다운로드]
◆별첨3 (주)네오펙트 제16기 임시주주총회 전자위임장 [다운로드]