제16기 정기주주총회 소집통지
주주총회 소집공고
(제16기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제20조에 의하여 제16 기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542 조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통 지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 25일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 1층 M1회의실
3. 회의목적사항
[보고안건]
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고
[부의안건]
제1호 의안 : 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 사내이사 이 현 선임의 건
-제3-2호 의안 : 사내이사 류철호 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행 부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간 접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
7. 기타사항 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2026년 3월 10일
경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호
주식회사 네오펙트
대표이사 백 명 훈 (직인생략)
◆별첨(1)제16기 정기주주총회 위임장 (다운로드)
◆별첨(2)제16기 정기주주총회 참석장 (다운로드)