Index

주주총회 소집통지서

(제15기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제20조에 의하여 제15기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시 : 2024년 06월 28일 (금), 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호 지식산업센터 7층 

3. 회의목적사항

 제1호 의안 : 이사 선임의 건

       제1-1호 의안 : 사내이사 윤희섭 선임의 건

       제1-2호 의안 : 사내이사 이진우 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 참석장, 신분증

  - 대리행사 : 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

    * 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

                 (법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

6. 기타 사항

 - 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 06월 13일

경기도 성남시 수정구 창업로 42 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호

주식회사 네오펙트

대표이사 반 호 영 (직인생략)

첨부파일 : 제15기 임시주주총회 위임장(서면위임장)