제13기 정기주주총회 소집 공고 - Index | Neofect

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네오펙트 공지사항

Written Mar 15, 2023

제13기 정기주주총회 소집 공고

제13기 정기주주총회 소집 공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -


1. 일시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호지식산업센터 7층

3. 회의목적사항

가. 보고사항

  • 감사의 감사보고
  • 영업보고
  • 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 – 제13기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 – 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 – 주식매수선택권 부여분 승인의 건

제 4 호 의안 – 이사 선임의 건

제4-1호 의안- 사내이사 반호영 선임(재선임)의 건

제4-2호 의안- 사내이사 조원희 선임(신규선임)의 건

제4-3호 의안- 사외이사 박진규 선임(신규선임)의 건

제4-4호 의안- 사외이사 김왕성 선임(신규선임)의 건

제 5 호 의안 – 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 – 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.


6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의

하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간: 2023년 3월 20일 오전9시~2023년 3월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(필수 지참)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 서명 또는 인감날인 및 인감증명서(본인서명확인서) 첨부), 대리인 신분증


8. 기타사항

- 비용절감 차원에서 기념품은 제공하지 않습니다.

- 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. (주차권 제공 불가)




2023년 3월 15일



경기도 성남시 수정구 창업로 42 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호


주식회사 네오펙트

대표이사 반 호 영(직인생략)