제14기 임시주주총회 소집 공고 - Index | Neofect

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네오펙트 공지사항

Written Jul 7, 2023

제14기 임시주주총회 소집 공고

제14기 임시주주총회 소집 공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제21조에 의하여 제14기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제54조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 일 시 : 2023년 07월 24일 (월), 오전 10시


2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호 지식산업센터 7층


3. 회의목적사항

제1호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가 , 이사의 수 변경 등)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 양동석 선임의 건

제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

* 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)


6. 기타 사항

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.




2023년 07월 07일


경기도 성남시 수정구 창업로 42 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호


주식회사 네오펙트


대표이사 반 호 영 (직인생략)