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제14기 임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제21조에 의하여 제14기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제54조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 07월 24일 (월), 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호 지식산업센터 7층

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가 , 이사의 수 변경 등)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 양동석 선임의 건

제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

* 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

6. 기타 사항

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년 07월 07일

경기도 성남시 수정구 창업로 42 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호

주식회사 네오펙트

대표이사 반 호 영 (직인생략)