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제11기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제11기 정기주주 총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거 하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시 기 바랍니다.

-아 래-

1. 일시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호지식산업센터 7층

3. 회의목적사항

가. 보고사항

• 감사의 감사보고
• 영업보고
• 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 – 제11기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 – 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 – 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)

기타비상무이사 후보자 최용근

제 4 호 의안 – 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)

비상근감사 후보자 한준구

제 5 호 의안 – 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 – 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결 제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총 회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한 국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2021년 3월 19일 오전9시~2021년 3월 30일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(필수지참)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 서명 또는 인감날인 및 인감증명서 (본인서명확인서) 첨부), 대리인 신분증

8. 기타사항

- 비용절감 차원에서 기념품은 제공하지 않습니다.

- 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. (주차권 제공 불가)

2021년 3월 16일

경기도 성남시 수정구 창업로 42 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호

주식회사 네오펙트

대표이사 반 호 영(직인생략)