주주총회 소집공고

(제16기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제20조에 의하여 제16기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아       래  -

1. 일 시 : 2025년 12월 01일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터1층 M2회의실

3. 회의목적사항
 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사  박성호 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

• 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

• 대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항
 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년  11월  14일

경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호

주식회사 네오펙트
대표이사  백 명 훈

 첨부자료1 : [별첨1,2] 정관 신구조문표 외

첨부자료2 : 제16기 임시주주총회 위임장