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주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 542조의 4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                      - 아   래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금), 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터1층 M1 회의실    

3. 회의목적사항

[보고안건]

 ① 감사보고

 ② 영업보고

 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

 ④ 외부감사인 선임보고

[부의안건]

 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31)

         재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 이사 선임의 건 

    제2-1호 의안 : 사내이사 김유정 선임의 건

 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항

 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 13일

    경기도 성남시 수정구 창업로 42 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호

  주식회사 네오펙트

  대표이사 반 호 영 (직인생략)

◆별첨 (주)네오펙트 제15기 정기주주총회 서면위임장 [다운로드]