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주주총회 소집통지서

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제21조에 의하여 제14기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제54조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아   래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금), 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호 지식산업센터 7층 

3. 회의목적사항

[보고안건]

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)

제무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이성식 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제396조에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다. 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 :

2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

8. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

 - 대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

 9. 기타사항

 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 14일

경기도 성남시 수정구 창업로 42 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호

주식회사 네오펙트

대표이사 반 호 영 (직인생략)

◆ 별첨 제14기 정기주주총회_위임장(서면위임장) [다운로드]